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Archivo Etiqueta: GAFI

GAFI pospone decisión sobre Costa Rica para octubre

22 junio, 2017

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó posponer la decisión sobre Costa Rica para la próxima plenaria que se realizará en octubre. La decisión se tomó hoy en la plenaria que acontece en Valencia, España, donde se aprobaron de manera definitiva los lineamientos de evaluación que serán aplicados a Costa Rica y a todos los demás países de ahora en adelante. Por esta razón, el ente dispuso que los evaluadores revisen nuevamente los avances del país a la luz de estas nuevas disposiciones y que sometan su criterio en la próxima plenaria. El Ministro…
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Ministro de la Presidencia y Comitiva Estatal defienden avances de Costa Rica ante GAF

9 mayo, 2017

  Representantes estatales buscan evitar que Costa Rica ingrese a la lista de países con seguimiento intensificado. La falta de aprobación en segundo debate del proyecto de ley 19.951 pone en riesgo la calificación de Costa Rica. El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, junto a una comitiva estatal estarán del 8 al 11 de mayo en Miami, Florida de los Estados Unidos de América con el fin de participar en el “face to face” (cara a cara) ante el Grupo de Cooperación y Revisión Internacional (International Cooperation and Revision Group, ICRG) del Grupo de…
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Costa Rica aprueba legislación para cumplir estándares GAFI

21 abril, 2017

La aprobación ayer en primer debate del proyecto de ley 19.951 permite a Costa Rica avanzar en el cumplimiento normativo de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a sectores no financieros, conocidos como APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) los cuales deben estar regulados, controlados y supervisados efectivamente para cumplir con los requerimientos mínimos de GAFI. Entre las  APNFDs están los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes que…
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CP - Comunicados de Prensa

Costa Rica aprueba legislación para cumplir estándares GAFI

20 abril, 2017

La aprobación hoy en primer debate del proyecto de ley 19.951 permite a Costa Rica avanzar en el cumplimiento normativo de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a sectores no financieros, conocidos como APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) los cuales deben estar regulados, controlados y supervisados efectivamente para cumplir con los requerimientos mínimos de GAFI. Entre las  APNFDs están los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes…
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GAFI pospone decisión sobre Costa Rica hasta junio

24 febrero, 2017

Posposición da tiempo extra a Costa Rica para avanzar en tareas pendientes. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pospuso la decisión de ingresar o no a Costa Rica en la lista de países bajo seguimiento intensificado, esto por revisión del procedimiento de evaluación. Dicha prórroga se da gracias a la participación y gestiones realizadas por el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, el Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) Guillermo Araya y Román Chavarría, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, quienes realizaron un lobby intenso durante esta semana en la…
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Evaluadores GAFI recomiendan seguimiento intensificado mientras Costa Rica defiende sus avances

15 febrero, 2017

Informe de grupo evaluador de GAFI advierte falencias y recomienda seguimiento intensificado. Ministro de la Presidencia y jerarcas del ICD insistirán ante GAFI en el cumplimiento y compromiso del país en relación con buenas prácticas internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. A pesar de los grandes avances que ha hecho nuestro país en mejora de su sistema de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, verificados y reconocidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el informe del Grupo de Revisión Regional de…
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