Archivo Etiqueta: GAFI

Costa Rica no ingresa a lista gris por esfuerzos sostenidos contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

7 noviembre, 2017

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce trabajo realizado. País demostró avances sustanciales en materia de efectividad y cumplimiento de normas por atender altas exigencias de los estándares internacionales. Acciones de cumplimiento en julio 2015 eran del 55% a octubre de este año es de 83%. 40 instituciones públicas y privadas trabajan de manera articulada y prosiguen acciones. Costa Rica está fuera de la denominada “lista gris” por los esfuerzos y acciones sostenidas en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y por el fortalecimiento del marco regulatorio en estas materiales, tal…
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Costa Rica cumple con estándares internacionales y no debe ir a “lista gris”

2 noviembre, 2017

País demostró avances suficientes en lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Trabajo de más de 40 entidades públicas y privadas, encabezado por el Ministerio de la Presidencia y el ICD permitió alcanzar estándares que evitaron el ingreso a la lista de naciones con seguimiento intensificado. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ratificó hoy que Costa Rica tiene un progreso positivo y tangible en las acciones de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo que le permite evitar el ingreso a la lista de países con seguimiento intensificado,…
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CP - Comunicados de Prensa

Costa Rica defiende avances en lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

30 octubre, 2017

Buscan evitar que país ingrese a la lista de países con seguimiento intensificado El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, junto al Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Román Chavarría, Eugenio Rodríguez de la Superintendencia General de Entidades Financiera (SUGEF), Guillermo Zumbado del Banco Central y Álvaro Montoya de la Fiscalía General, estarán del 29 de octubre al 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina con el fin de participar en la Plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su homólogo latinoamericano GAFILAT. Los representantes…
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GAFI pospone decisión sobre Costa Rica para octubre

22 junio, 2017

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó posponer la decisión sobre Costa Rica para la próxima plenaria que se realizará en octubre. La decisión se tomó hoy en la plenaria que acontece en Valencia, España, donde se aprobaron de manera definitiva los lineamientos de evaluación que serán aplicados a Costa Rica y a todos los demás países de ahora en adelante. Por esta razón, el ente dispuso que los evaluadores revisen nuevamente los avances del país a la luz de estas nuevas disposiciones y que sometan su criterio en la próxima plenaria. El Ministro…
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Ministro de la Presidencia y Comitiva Estatal defienden avances de Costa Rica ante GAF

9 mayo, 2017

  Representantes estatales buscan evitar que Costa Rica ingrese a la lista de países con seguimiento intensificado. La falta de aprobación en segundo debate del proyecto de ley 19.951 pone en riesgo la calificación de Costa Rica. El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, junto a una comitiva estatal estarán del 8 al 11 de mayo en Miami, Florida de los Estados Unidos de América con el fin de participar en el “face to face” (cara a cara) ante el Grupo de Cooperación y Revisión Internacional (International Cooperation and Revision Group, ICRG) del Grupo de…
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Costa Rica aprueba legislación para cumplir estándares GAFI

21 abril, 2017

La aprobación ayer en primer debate del proyecto de ley 19.951 permite a Costa Rica avanzar en el cumplimiento normativo de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a sectores no financieros, conocidos como APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) los cuales deben estar regulados, controlados y supervisados efectivamente para cumplir con los requerimientos mínimos de GAFI. Entre las  APNFDs están los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes que…
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