Foto ilustrativa: Lavado de Dinero, se ve intercambio de billetes

UIF anuncia 34 tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD elaboró documento a partir de reportes de 2018 y 2019 de operaciones sospechosas e investigaciones. Informe incluye, además, seis casos de corrupción internacional y señales de alerta en la función notarial. Estudio se presenta a personal de bancos públicos y privados, financieras, mutuales y cooperativas, así como a autoridades e instituciones investigativas y de control. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto de Control de Drogas (ICD) elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el delito de lavado de dinero y el financiamiento…
Leer más