Click to listen highlighted text!

Archivo Etiqueta: GAFI

País se prepara para próxima evaluación del GAFI en el 2020

Se busca el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades relevantes en materia de combate y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.   Participan 70 personas, representantes de las diferentes instituciones que conforman el sistema antilavado del país y 4 países del GAFILAT.   Cuenta con la presencia del Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Sr. Marconi Costa Melo.   Actividad es organizada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), con el apoyo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), GAFILAT y del Gobierno de España.   Del 11 al 15 de marzo, se…
Leer más

Costa Rica sale de lista de paraísos fiscales de Brasil

Foto ilustrativa: Lavado de Dinero, se ve intercambio de billetes

La Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal do Brasil o RFB) retiró a Costa Rica de la lista de países con tributación favorecida, conocida como paraísos fiscales. La salida del país de esta lista, se concretó bajo la Instrucción Normativa No. 1.773 del 21 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 1ero de enero de 2018. “Este alcance no solo elimina los efectos negativos que para Costa Rica significó el estar en ella, sino que marca un punto de inflexión en relación con la apertura de nuevas oportunidades que permitan intensificar…
Leer más

Costa Rica no ingresa a lista gris por esfuerzos sostenidos contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce trabajo realizado. País demostró avances sustanciales en materia de efectividad y cumplimiento de normas por atender altas exigencias de los estándares internacionales. Acciones de cumplimiento en julio 2015 eran del 55% a octubre de este año es de 83%. 40 instituciones públicas y privadas trabajan de manera articulada y prosiguen acciones. Costa Rica está fuera de la denominada “lista gris” por los esfuerzos y acciones sostenidas en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y por el fortalecimiento del marco regulatorio en estas materiales, tal…
Leer más

Costa Rica cumple con estándares internacionales y no debe ir a “lista gris”

País demostró avances suficientes en lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Trabajo de más de 40 entidades públicas y privadas, encabezado por el Ministerio de la Presidencia y el ICD permitió alcanzar estándares que evitaron el ingreso a la lista de naciones con seguimiento intensificado. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ratificó hoy que Costa Rica tiene un progreso positivo y tangible en las acciones de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo que le permite evitar el ingreso a la lista de países con seguimiento intensificado,…
Leer más

Costa Rica defiende avances en lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

CP - Comunicados de Prensa

Buscan evitar que país ingrese a la lista de países con seguimiento intensificado El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, junto al Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Román Chavarría, Eugenio Rodríguez de la Superintendencia General de Entidades Financiera (SUGEF), Guillermo Zumbado del Banco Central y Álvaro Montoya de la Fiscalía General, estarán del 29 de octubre al 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina con el fin de participar en la Plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su homólogo latinoamericano GAFILAT. Los representantes…
Leer más

GAFI pospone decisión sobre Costa Rica para octubre

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó posponer la decisión sobre Costa Rica para la próxima plenaria que se realizará en octubre. La decisión se tomó hoy en la plenaria que acontece en Valencia, España, donde se aprobaron de manera definitiva los lineamientos de evaluación que serán aplicados a Costa Rica y a todos los demás países de ahora en adelante. Por esta razón, el ente dispuso que los evaluadores revisen nuevamente los avances del país a la luz de estas nuevas disposiciones y que sometan su criterio en la próxima plenaria. El Ministro…
Leer más

Click to listen highlighted text!